Саморегулируемая организация AЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРИМОРЬЯ № СРО-С-134-22122009 от 22.12.2009 г.

Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 32 от 05.12.2018

Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 32 от 05.12.2018

Протокол № 32
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»



05 декабря 2018 г. г. Владивосток

Дата проведения: 05 декабря 2018 года
Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-лет Владивостоку, 103.
Вид заседания: внеочередное
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук, по вопросам № 2 и 3 – тайное голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут
Собрание открыто: 14 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Зарегистрировалось участников - 248 (66% от общего числа членов АСО «АСП» - 374 на 05.12.18).
Полномочия представителей участников проверены.
Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избираются председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 247, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания – Сигинура Николая Фрайковича.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем Общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Сигинура Николая Фрайковича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 247, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:
1.Члены счетной комиссии:
1). Пантелеева Ольга Сергеевна,
2). Таращанская Элла Александровна,
3). Чабанюк Елена Владимировна.
2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Сигинура Николая Фрайковича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 9 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 248, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 9 вопросов:
1. О досрочном сложении полномочий Председателя Совета АСО «АСП» Нескоблинова Владимира Васильевича.
2. Довыборы двух членов Совета АСО «АСП»: избрание тайным голосованием членов Совета АСО «АСП».
3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета АСО «АСП».
4. Об учреждении в АСО «АСП» поста (статус) Почетного Председателя Совета АСО «АСП». Об избрании Нескоблинова Владимира Васильевича Почетным Председателем Совета АСО «АСП», об утверждении Положения о Почетном Председателе Совета АСО «АСП».
5. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 год.
7. Принятие решения о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк».
8. Утверждение сметы на 2019 год и размера членского и вступительного взносов АСО «АСП» на 2019 год. Утверждение размера членского взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на период с 06.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
9. Исключение из членов АСО «АСП» за нарушения градостроительной деятельности и внутренних документов АСО «АСП» - ООО «Армстрой Сервис».
Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила Общему собранию, что в связи с поступлением заявления о досрочном сложении полномочий от Председателя Совета АСО «АСП» Нескоблинова Владимира Васильевича, 04.12.2018 г. Советом АСО «АСП» принято решение об освобождении от должности Председателя Совета Нескоблинова Владимира Васильевича в связи с досрочным сложением полномочий.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о досрочном сложении полномочий Председателем Совета.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила о необходимости довыборов двух членов в Совет АСО «АСП» и поступивших кандидатурах:
1. Федоренко Сергей Владимирович, советник ООО «РП МСП»;
2. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль».

Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания членов Совета АСО «АСП»:

Выдано бюллетеней: 248
Сдано бюллетеней: 248
Испорчено бюллетеней: 1
Бюллетеней, участвующих в голосовании: 247

1. Федоренко Сергей Владимирович «ЗА» - 239, «ПРОТИВ» - 8.
2. Блохина Валерия Дмитриевна «ЗА» - 228, «ПРОТИВ» - 19.

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета АСО «АСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом АСО «АСП»:
1. Федоренко Сергея Владимировича, советника ООО «РП МСП»;
2. Блохину Валерию Дмитриевну, генерального директора ООО «Примстройконтроль».

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила Общему собранию, что Советом АСО «АСП» на должность Председателя Совета предложена кандидатура Федоренко Сергея Владимировича, советника ООО «РП МСП».

Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета АСО «АСП»:

Выдано бюллетеней: 248
Сдано бюллетеней: 248
Испорчено бюллетеней: 2
Бюллетеней, участвующих в голосовании: 246

1. Федоренко Сергей Владимирович «ЗА» - 227, «ПРОТИВ» - 19.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета АСО «АСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича, советника ООО «РП МСП».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила присутствующим о том, что Нескоблинов Владимир Васильевич работал в должности Председателя Совета АСО «АСП» с момента создания Ассоциации и предложила выразить благодарность Нескоблинову Владимиру Васильевичу, учредив в АСО «АСП» пост (статус) Почетного Председателя Совета и избрав на этот пост бессрочно Нескоблинова Владимира Васильевича. Также Линевич Н.Н. предложила Общему собранию утвердить Положение о Почетном Председателе Совета АСО «АСП» Нескоблинове Владимире Васильевиче в предложенной редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 247, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ:
1. Учредить в АСО «АСП» пост (статус) Почетного Председателя Совета АСО «АСП».
2. Избрать с 05.12.2018 года Нескоблинова Владимира Васильевича Почетным Председателем Совета АСО «АСП» бессрочно.
3. Утвердить Положение о Почетном Председателе Совета АСО «АСП» Нескоблинове Владимире Васильевиче в предложенной редакции.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила о необходимости утверждения внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции в связи с реформой в саморегулировании:
1. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 243, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции:
1. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 248, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 год.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст.55.16-1) и Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении правил размещения средств компенсационного фонда» саморегулируемая организация в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда обязана разместить имеющиеся денежные средства фонда, в сумме не более 75% размера сформированного фонда возмещения вреда на дату их размещения, в банковский депозит. Договор банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями Постановления №469 от 19.04.17 может быть заключен только с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет фонда возмещения вреда.
АСО «АСП» для размещения средств фонда возмещения вреда 31.10.2016 г. был открыт специальный банковский счет в Приморском Региональном Филиале АО «Россельхозбанк». Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 05.12.2018 года составляет 119 783 096,05 рублей (лимит размещения 75% - 89 837 322 рубля).
Предложено принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит и заключении договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» на сумму 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 247, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковский депозит в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей. Исполнительной дирекции АСО «АСП» заключить договор банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» (БИК 040507861 корр/сч 30101810200000000861) на сумму 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей, срок размещения – не более 330 дней, выплата процентов - ежемесячно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2019 год в размере 33 050 000 (тридцать три миллиона пятьдесят тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2019 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 30 000 (тридцать тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2019 год в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Установить членский взнос для впервые вступающих организаций и ИП с 06.12.2018 года и до конца 2018 года 0 (ноль) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2019 году:
- до 01.02.2019 года - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.
- до 01.06.2019 года - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 246, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2019 год в сумме 33 050 000 (тридцать три миллиона пятьдесят тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2019 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2019 год:
- до 01.02.2019 года - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.
- до 01.06.2019 года - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2019 году организаций и ИП в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2019 год – 5 000 (пять тысяч) рублей.
5. Установить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» организаций и ИП на период с 06.12.2018 г. до 31.12.2018 г. – 0 (ноль) рублей.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила Общему собранию о результатах работы контрольного комитета АСО «АСП» и предоставила слово Председателю контрольного комитета АСО «АСП» - Флоре Владимиру Олеговичу.

СЛУШАЛИ: Флорю Владимира Олеговича, который доложил о нарушениях, выявленных контрольным комитетом АСО «АСП» в ходе проведения внеплановой выездной проверки члена АСО «АСП» - ООО «АРМстрой Сервис» (ИНН 2501018556), а также о мерах дисциплинарного воздействия, принятых к ООО «АРМстрой Сервис». На настоящий момент ООО «АРМстрой Сервис» (ИНН 2501018556) устранены допущенные нарушения градостроительной деятельности, в связи с чем, принято решение о сохранении ООО «АРМстрой Сервис» членства в АСО «АСП».

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПОСТАВЛЕН.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Не исключать ООО «АРМстрой Сервис» (ИНН 2501018556) из членов АСО «АСП» в связи устранением нарушений.


Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.


Председатель ___________________ Н.Ф. Сигинур

Секретарь ___________________ В.В. Демичева



Скачать Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 32 от 05.12.2018


































Дата и время размещения: 06.12.2018 12:58:00

Дата и время изменения: 06.12.2018 12:58:00

Возврат к списку


Другие документы