Саморегулируемая организация AЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРИМОРЬЯ № СРО-С-134-22122009 от 22.12.2009 г.

Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 33 от 15.05.2019

Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 33 от 15.05.2019

Протокол № 33
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»


15 мая 2019 г. г. Владивосток

Дата проведения: 15 мая 2019 года
Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Енисейская, 23 Д.
Вид заседания: очередное
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук, по вопросам № 1 и № 2 – тайное голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 16 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 17 часов 00 минут
Собрание открыто: 17 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Зарегистрировалось участников - 237 (62% от общего числа членов АСО «АСП» - 383 на 15.05.19).
Полномочия представителей участников проверены.
Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избираются Председатель общего собрания и Секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем общего собрания – Федоренко Сергея Владимировича.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:
1.Члены счетной комиссии:
1). Пантелеева Ольга Сергеевна
2). Чабанюк Елена Владимировна
3). Яковлева Ксения Сергеевна.
2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 9 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 9 вопросов:

1. Избрание тайным голосованием независимых членов Совета АСО «АСП» (довыборы в связи с добровольным выходом ранее избранных независимых членов Совета).
2. Избрание тайным голосованием кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП».
3. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2018 г.
4. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2018 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2018 год на основании доклада председателя ревизионной комиссии.
6.Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции:
- Устав;
- Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП»;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСО «АСП»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСО «АСП»;
- Положение о порядке ведения реестра членов АСО «АСП»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСО «АСП» иных обращений, поступивших в АСО «АСП»;
- Положение об общем собрании членов АСО «АСП»;
- Положение о директоре АСО «АСП»;
- Положение о Совете АСО «АСП».
7. Принятие решения о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк».
8. О выдвижении Шемилиной Марины Анатольевны в качестве кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
9. О направлении ходатайства в поддержку представления Нескоблинова Владимира Васильевича к награде «Почетный гражданин Приморского края».

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил о необходимости довыборов двух независимых членов в Совет АСО «АСП» и поступивших кандидатурах:
1. Павленко Константин Викторович, заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО «Строительный альянс управление механизации №1»;
2. Галицкий Руслан Вацлавович, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству; директор ООО АПК «Идеальный город».

Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания независимых членов Совета АСО «АСП»:
Выдано бюллетеней: 237
Сдано бюллетеней: 237
Испорчено бюллетеней: 7
Бюллетеней, участвующих в голосовании: 230

1. Павленко Константин Викторович «ЗА» - 228, «ПРОТИВ» - 2.
2. Галицкий Руслан Вацлавович «ЗА» - 227, «ПРОТИВ» - 3.

РЕШИЛИ: Избрать независимыми членами Совета АСО «АСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом АСО «АСП»:
1. Павленко Константина Викторовича, заместителя генерального директора по юридическим вопросам ООО «Строительный альянс управление механизации №1»;
2. Галицкого Руслана Вацлавовича, заместителя председателя комитета по городскому хозяйству; директора ООО АПК «Идеальный город».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил о необходимости выборов кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП» и поступивших кандидатурах:
1. Портнов Эдуард Геннадьевич, президент ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства»;
2. Тимченко Алексей Павлович, президент ООО «Тим-групп»;
3. Федоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик».

Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП»:

Выдано бюллетеней: 237
Сдано бюллетеней: 237
Испорчено бюллетеней: 4
Бюллетеней, участвующих в голосовании: 233

1. Портнов Эдуард Геннадьевич «ЗА» - 228, «ПРОТИВ» - 5.
2. Тимченко Алексей Павлович «ЗА» - 229, «ПРОТИВ» - 4.
3. Федоров Владимир Анатольевич «ЗА» - 231, «ПРОТИВ» - 2.

РЕШИЛИ: Избрать в резерв членов Совета АСО «АСП»:
1. Портнов Эдуард Геннадьевич, президент ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства»;
2. Тимченко Алексей Павлович, президент ООО «Тим-групп»;
3. Федоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик».

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича.
Заслушали отчет о работе Совета за 2018 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2018 год.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора АСО «АСП» Линевич Наталью Николаевну.
Заслушали отчет Директора о проделанной работе за 2018 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2018 год.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергей Владимировича.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.
Выступил: Председатель ревизионной комиссии АСО «АСП» Савич Матвей Леонидович с докладом о проведенной ревизионной проверке АСО «АСП». Проверка проведена без замечаний, целевые средства использовались по целевому назначению, финансово-хозяйственная деятельность АСО «АСП» ревизионной комиссией признана удовлетворительной и полностью соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2018 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2018 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2018 год.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила о необходимости утверждения внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 236, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции:
1) Устав.
2) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП».
4) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСО «АСП».
6) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСО «АСП».
7) Положение о порядке ведения реестра членов АСО «АСП».
8) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСО «АСП» иных обращений, поступивших в АСО «АСП».
9) Положение об общем собрании членов АСО «АСП».
10) Положение о директоре АСО «АСП».
11) Положение о Совете АСО «АСП».

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст.55.16-1) и Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении правил размещения средств компенсационного фонда» саморегулируемая организация в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда обязана разместить имеющиеся денежные средства фонда, в сумме не более 75% размера сформированного фонда возмещения вреда на дату их размещения, в банковский депозит. Договор банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями Постановления №469 от 19.04.17 может быть заключен только с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет фонда возмещения вреда.
АСО «АСП» для размещения средств фонда возмещения вреда открыт специальный банковский счет в Приморском Региональном Филиале АО «Россельхозбанк». Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 15.05.2019 года составляет 128 814 145,35 рублей (лимит размещения 75% - 96 610 609 рублей). Предложено принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит и заключении договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» на сумму 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 235, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

РЕШИЛИ: Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковский депозит в сумме 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей. Исполнительной дирекции АСО «АСП» заключить договор банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» (БИК 040507861 корр/сч 30101810200000000861) на сумму 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей, срок размещения – не более 195 дней, выплата процентов - ежемесячно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил Общему собранию выдвинуть кандидатуру Шемилиной Марины Анатольевны на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Выдвинуть Шемилину Марину Анатольевну кандидатом на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил направить ходатайство в поддержку представления Нескоблинова Владимира Васильевича к награде «Почетный гражданин Приморского края».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Направить ходатайство в поддержку представления Нескоблинова Владимира Васильевича к награде «Почетный гражданин Приморского края».



Собрание закрыто: 18 часов 00 минут.




Председатель _______________ С.В. Федоренко

Секретарь _______________ В.В. Демичева



Скачать Протокол Общего собрания членов АСО "АСП" № 33 от 15.05.2019




Дата и время размещения: 16.05.2019 11:20:19

Дата и время изменения: 16.05.2019 11:23:08

Возврат к списку


Дата и время размещения: 22.06.2018

Дата и время изменения: 22.06.2018