Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 34 от 05.12.2019

Протокол № 34
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

05 декабря 2019 г. г. Владивосток

Дата проведения: 05 декабря 2019 года.
Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-лет Владивостоку, 103.
Вид заседания: внеочередное.
Форма проведения: очная (совместное присутствие).
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Собрание открыто: 14 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Зарегистрировалось участников - 279 (68% от общего числа членов АСО «АСП» - 409 на 05.12.19).
Полномочия представителей участников проверены.
Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избираются Председатель общего собрания и Секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 279, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем общего собрания – Федоренко Сергея Владимировича.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 279, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:
1.Члены счетной комиссии:
1). Пантелеева Ольга Сергеевна,
2). Чабанюк Елена Владимировна,
3). Яковлева Ксения Сергеевна.
2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 6 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 279, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 6 вопросов:

1. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции:
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
2. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 год;
3. Принятие решения об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток;
4. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в Приморском РФ АО «Россельхозбанк». Принятие решения о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» из Приморского РФ АО «Россельхозбанк» на специальный счет АСО «АСП», открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток;
5. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с Филиалом «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток;
6. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год, размера членского взноса АСО «АСП» на 2020 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (далее – Положение) в новой редакции. Предложено исключить из Положения пункт 5.5, предусматривающий обязанность члена Ассоциации при заключении договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение трёх рабочих дней с момента заключения такого договора предоставлять в Ассоциацию в письменной форме документы, подтверждающие наличие юридического сопровождения вышеуказанных договоров.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 279, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы в новой редакции:
1) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 278, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 год.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая представила присутствующим информацию об Акционерном обществе «Газпромбанк». АО «Газпромбанк» - банк с государственным участием, относится к крупнейшим системообразующим банкам и занимает 3-е место в России по объему чистых активов. АО «Газпромбанк» соответствует всем требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №970 от 27.09.2016 г. к кредитным организациям, в которых допускается открывать специальные счета компенсационных фондов СРО: имеет действующую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операции (№354 от 29.12.2014 г.), размер собственных средств (капитала) АО «Газпромбанк» по состоянию на 01.11.2019 г. составляет 764 308 481 тыс. руб. Предложено принять решение об открытии специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток (БИК 040507886) с целью размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 278, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Исполнительной дирекции АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток (БИК 040507886) с целью размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила принять решение о закрытии АСО «АСП» специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда №40703810154000000042 в Приморском РФ АО «Россельхозбанк» (БИК 040507861) в связи с принятием Общим Собранием решения об открытии специального счета компенсационного фонда возмещения вреда с целью размещения в полном объеме (100%) денежных средств фонда возмещения вреда в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 277, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ:
1. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» №40703810154000000042, открытый в Приморском РФ АО «Россельхозбанк» (БИК 040507861) по договору банковского счета №165400/0169 от 31.10.2016 г.

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила в связи с принятием Общим собранием решения об открытии специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток с целью размещения на данном счете в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП»:
1) разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток (БИК 040507886);
2) поручить исполнительной дирекции АСО «АСП» выполнить все необходимые действия по перечислению средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» из Приморского РФ АО «Россельхозбанк» на специальный счет АСО «АСП», открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали «ЗА» - 277, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ:
1. Разместить в полном объеме (100%) средства компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток (БИК 040507886).
2. Поручить исполнительной дирекции АСО «АСП» выполнить все необходимые действия по перечислению средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» из Приморского РФ АО «Россельхозбанк» на специальный счет АСО «АСП», открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» (БИК 040507886).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст.55.16-1) и Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении правил размещения средств компенсационного фонда» саморегулируемая организация в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда обязана разместить имеющиеся денежные средства фонда, в сумме не более 75% размера сформированного фонда возмещения вреда на дату их размещения, в банковский депозит. Договор банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями Постановления №469 от 19.04.17 может быть заключен только с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет фонда возмещения вреда. Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 05.12.2019 года составляет 141 933 432,09 рублей (лимит размещения 75% - 106 450 074 рубля). В связи с принятием решения об открытии специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» (БИК 040507886) предложено принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит и заключении договора банковского вклада (депозита) с Филиалом «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» на сумму 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 278, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковский депозит в сумме 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей. Исполнительной дирекции АСО «АСП» заключить договор банковского вклада (депозита) с Филиалом «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» (БИК 040507886 корр/сч 30101810105070000886) на сумму 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей, срок размещения – не более 340 дней, выплата процентов - ежемесячно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год в размере 35 275 000 (тридцать пять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2020 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 20 000 (двадцать тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2020 год в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Установить членский и вступительный взносы для впервые вступающих организаций и ИП с 06.12.2019 года до 31.12.2019 года 0 (ноль) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2020 году: единовременно в размере 85 000 рублей в срок до 01.04.2020 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 278, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год в размере 35 275 000 (тридцать пять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2020 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса в 2020 году: единовременно в размере 85 000 рублей в срок до 01.04.2020 года.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 20 000 (двадцать тысяч) рублей независимо от месяца вступления 4. Утвердить размер вступительного взноса на 2020 год – 5 000 (пять тысяч) рублей.
5. Установить членский и вступительный взносы для впервые вступающих организаций и ИП с 06.12.2019 года до 31.12.2019 года 0 (ноль) рублей.



Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.




Председатель _______________ С.В. Федоренко

Секретарь _______________ В.В. Демичева



Скачать Протокол Общего собрания АСО "АСП" от 05.12.2019