Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 35 от 14.05.2020

Протокол № 35
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

 

14 мая 2020 г.                                                                                                        г. Владивосток

 

Дата проведения: 14 мая 2020 года
Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Русская, 27 Д, литер Б.
Вид заседания: очередное
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут

Собрание открыто: 13 часов 00 минут.

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зарегистрировалось участников - ­­­249 (59% от общего числа членов АСО «АСП» - 425 на 14.05.20).

Полномочия представителей участников проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

 

1. Избираются Председатель общего собрания и Секретарь общего собрания.

 СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 .

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем общего собрания – Федоренко Сергея Владимировича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

 СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Члены счетной комиссии:

1). Пантелеева Ольга Сергеевна;
2). Чабанюк Елена Владимировна;

3). Яковлева Ксения Сергеевна.

2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 10 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 10 вопросов:

 

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2019 г.;

2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2019 г.;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2019 год на основании заключения ревизионной комиссии;

4. Изменение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2020 год;

5. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2020 год;

6. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2021 год, размера членского взноса АСО «АСП» на 2021 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций;

7. Утверждение Устава АСО «АСП» в новой редакции;

8. Утверждение Положения о Совете АСО «АСП» в новой редакции;

9. Утверждение состава ревизионной комиссии АСО «АСП» на новый срок;

Членами Ревизионной комиссии:

- Савич Матвей Леонидович, директор ООО «Домострой»;

- Скубакова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер АО «Генподрядчик»;

- Казанцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «СКДВ»;

Председателем Ревизионной комиссии: Савич Матвей Леонидович, директор ООО «Домострой».

10. Избрание (назначение) директора АСО «АСП».

 Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича.

Заслушали отчет о работе Совета за 2019 год.

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 248, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

 РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2019 год.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора АСО «АСП» Линевич Наталью Николаевну.

Заслушали отчет Директора о проделанной работе за 2019 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2019 год.

 

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергей Владимировича.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

Выступил: Председатель ревизионной комиссии АСО «АСП» Савич Матвей Леонидович с докладом о проведенной ревизионной проверке АСО «АСП». Проверка проведена без замечаний, целевые средства использовались по целевому назначению, финансово-хозяйственная деятельность АСО «АСП» ревизионной комиссией признана удовлетворительной и полностью соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2019 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2019 год.

2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2019 год.

 

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о сложной экономической ситуации и предложил изменить на 2020 год размеры членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций. Предложено установить с 15.05.2020 г. для вступающих организаций взносы в следующих размерах: вступительный взнос на 2020 год – 2 000 рублей, членский взнос на 2020 год - 10 000 рублей независимо от месяца вступления.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 246, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

РЕШИЛИ: Утвердить с 15.05.2020 г. для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2020 год следующие размеры взносов: вступительный взнос - 2 000 (две тысячи) рублей, членский взнос на 2020 год - 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.

 

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2020 год.

 ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2020 год.

 

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2021 год в размере 35 700 000 (тридцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2021 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2021 год в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2021 году: единовременно в размере 85 000 рублей в срок до 01.04.2021 года.

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2021 год в сумме 35 700 000 (тридцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей.

2. Утвердить годовой членский взнос на 2021 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2021 год: единовременно в размере 85 000 рублей в срок до 01.04.2021 года.

3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2021 году организаций и ИП в размере 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2021 год – 2 000 (две тысячи) рублей.

По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила о необходимости утверждения Устава АСО «АСП» в новой редакции. Предложено изложить пункт 9.4 Устава в следующей редакции:

9.4. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

9.4.1. 7 (семь) физических лиц – физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.

9.4.2. 3 (три) физических лица - независимых члена.

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 РЕШИЛИ: Утвердить Устав АСО «АСП» в новой редакции, изложить пункт 9.4 Устава в следующей редакции:

9.4. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

9.4.1. 7 (семь) физических лиц – физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.

9.4.2. 3 (три) физических лица - независимых члена.

 

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила о необходимости утверждения Положения о Совете АСО «АСП» в новой редакции. Предложено изложить пункты 5.1 и 5.4 Положения о Совете в следующей редакции:

5.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет Ассоциации) формируется Общим собранием членов Ассоциации из физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации в количестве семи человек и независимых членов в количестве трех человек.

5.4. В случае, если количество членов Совета Ассоциации становится менее десяти, то выбывшего члена Совета замещает один из участников резервного состава членов Совета Ассоциации, по решению Совета Ассоциации.

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете АСО «АСП» в новой редакции, изложить пункты 5.1 и 5.4 Положения о Совете в следующей редакции:

5.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет Ассоциации) формируется Общим собранием членов Ассоциации из физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации в количестве семи человек и независимых членов в количестве трех человек.

5.4. В случае, если количество членов Совета Ассоциации становится менее десяти, то выбывшего члена Совета замещает один из участников резервного состава членов Совета Ассоциации, по решению Совета Ассоциации.

 

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила о необходимости избрания состава Ревизионной комиссии АСО «АСП» на новый срок согласно поступившим заявлениям:

Членами Ревизионной комиссии:

- Савич Матвей Леонидович, директор ООО «Домострой»;

- Скубакова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер АО «Генподрядчик»;

- Казанцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «СКДВ»;

Председателем Ревизионной комиссии: Савич Матвей Леонидович, директор ООО «Домострой».

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 249, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

 

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию на новый срок три года в следующем составе:

Членами Ревизионной комиссии:

- Савич Матвей Леонидович, директор ООО «Домострой»;

- Скубакова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер АО «Генподрядчик»;

- Казанцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «СКДВ»;

Председателем Ревизионной комиссии: Савич Матвей Леонидович, директор ООО «Домострой».

 

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил о необходимости избрания (назначения) директора АСО «АСП» на новый срок в связи с истечением срока полномочий. Федоренко С.В. представил участникам Общего собрания кандидата на должность директора - Линевич Наталью Николаевну, выдвинутую Советом АСО «АСП» (Протокол Совета №619 от 07.04.2020 г.).

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 248, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

 

РЕШИЛИ: Избрать (назначить) Линевич Наталью Николаевну на должность директора АСО «АСП» с 15.05.2020 года на срок полномочий согласно Устава АСО «АСП» - 4 года.

 

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

 

 

Председатель            _______________                 С.В. Федоренко

 

Секретарь                  _______________                 В.В. Демичева

Скачать Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 35 от 14.05.2020