Протокол Совета № 537 от 10.04.2019

Протокол № 537
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
10 апреля 2019 г. г. Владивосток

1. Сигинур Николай Фрайкович, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа «Стройинвест»
2. Шамыгина Галина Николаевна, директор ООО «Новый дом»
3. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль»
4. Субботин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»
5. Титов Сергей Петрович, заместитель директора ООО «Ж/Д РегионСтрой»
6. Стефашин Юрий Васильевич, главный инженер ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика»
7. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»
8. Костюков Евгений Сергеевич, руководитель научно-производственного центра «Современные климатические системы»
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: Председатель и 8 членов Совета. Кворум имеется.
Приглашенный: директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна, почетный председатель Совета АСО «АСП» Нескоблинов Владимир Васильевич, председатель Контрольного комитета АСО «АСП» Тронин Евгений Викторович, директор ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» Медведев Леонид Валентинович, главный инженер ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» Доронина Рита Витальевна.
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна
Повестка дня:
1. О рассмотрении результатов применённой меры дисциплинарной ответственности к ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» в связи с истечением срока;
2. Утверждение даты и повестки общего собрания;
3. Рассмотрение заявления Н.Н. Куликовой и Ю. Б. Мельникова о добровольном выходе из членов Совета;
4. Принятие решения о делегировании Парасочка Светланы Андреевны (исполнительного директора АСРО РОС ПК) в качестве представителя АСО «АСП» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москва 22 апреля 2019 года;
5. Рассмотрение анкет кандидатов в резерв Совета АСО «АСП» и анкет в независимые члены Совета АСО «АСП».
Решения, принятые Советом:
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Е. В. Тронина - текст доклада прилагается.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Постановили: повторно применить меру дисциплинарного воздействия «приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» сроком на 30 календарных дней в отношении ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ». По истечении срока дисциплинарного воздействия Контрольному комитету АСО «АСП» провести внеплановую проверку на предмет устранения допущенных правонарушений.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил утвердить повестку Общего годового собрания членов АСО «АСП», которое состоится 15 мая 2019 г. в следующих вопросах:
1. Избрание тайным голосованием независимых членов Совета АСО «АСП» (довыборы в связи с добровольным выходом ранее избранных независимых членов Совета), а также избрание кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП».
2. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2018 г.
3. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2018 г., отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 г. на основании заключения ревизионной комиссии.
5. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции.
6. Исключение членов АСО «АСП».
7. О выдвижении Шемилиной Марины Анатольевны в качестве кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
8. Прочие.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Постановили: утвердить предложенную повестку Общего годового собрания членов АСО «АСП», которое состоится 15 мая 2019 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который сообщил о поступлении заявлений Н. Н. Куликовой и Ю. Б. Мельникова о добровольном выходе из независимых членов Совета АСО «АСП».
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Постановили: принять заявления Н. Н. Куликовой и Ю. Б. Мельникова о добровольном выходе из независимых членов Совета АСО «АСП».
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил делегировать Парасочка Светлану Андреевну (исполнительного директора АСРО РОС ПК) в качестве представителя АСО «АСП» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москва 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 10
Постановили: делегировать исполнительного директора АСРО РОС ПК Парасочка Светлану Андреевну (паспорт 0517 528706, выдан отделом УФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока) на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москва 22 апреля 2019 г., в качестве представителя АСО «Альянс строителей Приморья» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил рассмотреть представленные анкеты кандидатов в состав резерва Совета АСО «АСП», а также в состав независимых членов Совета АСО «АСП», в частности:
1. Портнов Эдуард Геннадьевич, президент ООО «РП МСП»;
2. Тимченко Алексей Павлович, президент ООО «Тим-групп»;
3. Федоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
4. Павленко Константин Викторович;
5. Галицкий Руслан Вацлавович.
Голосовали: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 10
Постановили: принять представленные анкеты кандидатов в состав резерва Совета АСО «АСП», а также в состав независимых членов Совета АСО «АСП», выдвинуть указанных кандидатов на голосование на Общем собрании членов АСО «АСП», которое состоится 15 мая 2019 г.

Приложение:

1. Текст доклада Е. В. Тронина – на 5 л. в 1 экз.

 

Председатель Совета С. В. Федоренко

Скачать Протокол Совета № 537 от 10.04.2019