Протокол Совета № 581 от 31.10.2019

Протокол № 581
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
31 октября 2019 г. г. Владивосток

1.Воробьёв Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»
2.Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»
3.Субботин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»
4.Стефашин Юрий Васильевич, главный инженер ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика»
5. Шамыгина Галина Николаевна, директор ООО «Новый дом»
6. Галицкий Руслан Вацлавович, комитет по городскому хозяйству Думы г. Владивостока, заместитель председателя
7. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль»
8. Павленко Константин Викторович, юрист ООО «Строительный альянс управления механизации № 1»
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: Председатель и 8 членов Совета. Кворум имеется.
Приглашенный: директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна, президент ООО «Тим-групп» Тимченко Алексей Павлович, главный инженер АО «Генподрядчик» Федоров Владимир Анатольевич, почетный Председатель Совета АСО «АСП» Владимир Васильевич Нескоблинов.
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна
Повестка дня:
1. Принятие решения о приеме в члены АСО «АСП»: ООО «Строй Эксперт ДВ»;
2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСО «АСП»: ООО «ВСК ТехноСтрой».
3. Утверждение Положения о рейтинговой оценке деятельности членов АСО «АСП» в новой редакции;
4. Отмена требования об обязательном юридическом сопровождении договоров строительного подряда членами АСО «АСП», внесение изменений во внутренние документы АСО «АСП»;
5. Выделение средств из резерва Совета на проведение Конференции с резидентами СПВ;
6. Замена выбывшего члена Совета АСО «АСП» Титова С.П. на участника из резервного состава членов Совета;
7. Утверждение Положения о контроле АСО «АСП» в новой редакции;
8. Делегирование представителя АСО «АСП» на Всероссийский съезде НОСТРОЙ в Москве 01-03 декабря 2019 г.;
9. Делегирование представителей АСО «АСП» на окружную конференцию СРО ДФО, которая состоится 12 ноября 2019 года в г. Владивостоке;
10. Участие АСО «АСП» в проекте «Информационная сеть для строителей»;
11. Выделение средств из резерва Совета на реализацию мероприятий по проекту «Информационная сеть для строителей»;
12. Промежуточный отчёт о работе АСО «АСП» за 2019 год;
13. Рассмотрение проекта Сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год, определение размера годового членского взноса, порядка его оплаты;
14. Определение даты проведения внеочередного общего собрания членов АСО «АСП» и утверждение проекта повестки общего собрания членов АСО «АСП».

Решения, принятые Советом:

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о вступлении в члены АСО «АСП». Мероприятия по контролю соответствия требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9.
Постановили: принять в члены АСО «АСП», в Компенсационном фонде возмещения вреда установить I уровень ответственности (стоимость работ до 60 млн. руб. по одному договору) и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов); в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств установить I уровень ответственности (предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 млн. руб. ) и наделить правом осуществлять работы по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов):
1) Общество с ограниченной ответственностью «Строй Эксперт ДВ», ИНН 2536302350, ОГРН 1172536012560, место нахождения: 690106, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 42, кв. 1 А, руководитель Будник Анастасия Сергеевна.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила о поступившем заявлении о внесении изменении в реестр членов АСО «АСП» от ООО «ВСК ТехноСтрой». Мероприятия по контролю соответствия требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: на основании поступившего заявления и оплаты денежных средств, установить в Компенсационном фонде возмещения вреда II уровень ответственности (предельный размер обязательств по одному договору не превышает 500 млн. руб.) для ООО «ВСК ТехноСтрой».

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко с предложением утвердить в новой редакции Положение о рейтинговой оценке деятельности членов АСО «АСП».
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: утвердить Положение о рейтинговой оценке деятельности членов АСО «АСП» в предложенной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко с предложением внести изменение в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и исключить п. 5.5. о предоставлении в Ассоциацию в письменной форме документов (заверенную руководителем копию договора о юридическом сопровождении организации, копию трудового договора, подтверждающего наличие в штате организации юрисконсульта и т.п.), подтверждающих наличие юридического сопровождения договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, Постановлением Правительства РФ № 615.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: исключить п. 5.5. о предоставлении в Ассоциацию в письменной форме документов (заверенную руководителем копию договора о юридическом сопровождении организации, копию трудового договора, подтверждающего наличие в штате организации юрисконсульта и т.п.), подтверждающих наличие юридического сопровождения договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, Постановлением Правительства РФ № 615 в Положении о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов на Общем собрании членов АСО «АСП».

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил выделить средства из статьи 3.9. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2019 год АСО «АСП» на проведение Конференции с организациями-членами АСО «АСП».
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: выделить денежные средства из ст. 3.9. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2019 год АСО «АСП» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на расходы связанные с проведением Конференции с организациями-членами АСО «АСП» по вопросу преодоления административных барьеров.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который сообщил о поступлении заявления о добровольном выходе из состава членов Совета АСО «АСП» заместителя директора ООО «Ж/Д РегионСтрой» Титова Сергея Петровича и предложил заменить выбывшего члена Совета на участника резервного состава членов Совета АСО «АСП» президента ООО «РП МСП» Портнова Эдуарда Геннадьевича.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: принять заявление Титова Сергея Петровича о добровольном выходе из состава Совета АСО «АСП» и включить Портнова Эдуарда Геннадьевича в состав Совета АСО «АСП».

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил утвердить Положение о контроле АСО «АСП» в новой редакции.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: утвердить Положение о контроле АСО «АСП» предложенной редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Н. Н. Линевич, которая предложила делегировать Федоренко Сергея Владимировича (Председателя Совета АСО «АСП») в качестве представителя АСО «АСП» на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Место проведения Съезда: г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, зал Афмитеатр.
Голосовали: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: делегировать Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича (паспорт 0507 409998, выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока) на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в г. Москва 2 декабря 2019 года, в качестве представителя АСО «Альянс строителей Приморья» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По девятому вопросу повестки дня:
Слушали: В. В. Нескоблинова который предложил делегировать директора АСО «АСП» Линевич Наталью Николаевну и Председателя Совета АСО «АСП» в качестве представителей АСО «АСП» на заседании Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которое состоится 12 ноября 2019 года. Место проведения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, стр. 3, «Аванта Отель», конференц-зал Аванта. Н. Н. Линевич - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, С. В. Федоренко – с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: делегировать директора АСО «АСП» Линевич Наталью Николаевну и Председателя Совета АСО «АСП» в качестве представителей АСО «АСП» на заседании Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которое состоится 12 ноября 2019 года. Место проведения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, стр. 3, «Аванта Отель», конференц-зал Аванта. Н. Н. Линевич - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, С. В. Федоренко – с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня, а также со всеми вытекающими полномочиями, касающимися выполнения данного поручения.

По десятому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил АСО «АСП» принять участие в проекте «Информационная сеть для строителей».
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: принять решение об участии АСО «АСП» проекте «Информационная сеть для строителей».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил выделить средства из статьи 3.9. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2019 год АСО «АСП» на реализацию мероприятий по проекту «Информационная сеть для строителей».
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: выделить денежные средства из ст. 3.9. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2019 год АСО «АСП» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей на расходы, связанные с реализацией мероприятий по проекту «Информационная сеть для строителей».

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который выступил с промежуточным отчетом о работе АСО «АСП» в 2019 году.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: принять к сведению промежуточный отчет С. В. Федоренко о работе АСО «АСП» в 2019 году.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил рассмотреть проект сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год, определить годовой членский взнос на 2020 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Определить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 20 000 (двадцать тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительных взнос на 2020 год в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2020 году:
- до 01.04.2019 – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили:
1. Предложить Общему собранию членов АСО «АСП» смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год;
2. Предложить Общему собранию членов АСО «АСП» утвердить годовой членский взнос на 2020 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей и порядок оплаты годового членского взноса на 2020 год: - до 01.04.2019 – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
3. Предложить Общему собранию членов АСО «АСП» утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2020 году организаций и ИП в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Предложить Общему собранию членов АСО «АСП» утвердить размер вступительного взноса на 2020 год – 5 000 (пять тысяч) рублей.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов АСО «АСП» и дату проведения Общего собрания 05 декабря 2019 г. в следующих вопросах:
1. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов:
Исключение пункта 5.5. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов:
«5.5. При заключении договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, член Ассоциации обязан в течение трёх рабочих дней с даты заключения такого договора предоставить в Ассоциацию в письменной форме документы, подтверждающие наличие юридического сопровождения вышеуказанных договоров (заверенную руководителем копию договора о юридическом сопровождении организации, копию трудового договора, подтверждающего наличие в штате организации юрисконсульта и т.п.)»;
2. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 год;
3. Принятие решения о закрытии специального счета, открытого для размещения Компенсационного фонда возмещения вреда в Приморском РФ АО «Россельхозбанк»;
4. Принятие решения об открытии специального счета для размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда в филиале «Дальневосточный» АО «Газпромбанк»;
5. Принятие решения о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с филиалом «Дальневосточный» АО «Газпромбанк»;
6. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2020 год, размера членского взноса АСО «АСП» на 2020 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций;
7. Прочие.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: утвердить предложенную повестку Общего годового собрания членов АСО «АСП», проведение Общего собрания членов АСО «АСП» назначить 05 декабря 2019 г.

Председатель Совета ______________________ С. В. Федоренко

Секретарь _______________________________ К. С. Яковлева

Скачать Протокол Совета № 581 от 31.10.2019