Протокол Общего собрания АСО "АСП" № 30 от 14.12.2017

Протокол № 30
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

14 декабря 2017 г. г. Владивосток

Дата проведения: 14 декабря 2017 года
Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-лет Владивостоку, 103.
Вид заседания: внеочередное
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут
Собрание открыто: 14 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Зарегистрировались представители 271 организации (79% от общего числа членов АСО «АСП» - 343 на 14.12.17).
Полномочия представителей участников проверены.
Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избираются председатель общего собрания и секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Нескоблинова В.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем общего собрания – Нескоблинова Владимира Васильевича
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Нескоблинова В.В., который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 6 вопросов.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания из 6 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Нескоблинова В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 271, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:
1.Члены счетной комиссии:
1). Пантелеева Ольга Сергеевна
2). Чабанюк Елена Владимировна
3). Таращанская Элла Александровна
2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции.
2. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2017 год.
3. Утверждение сметы на 2018 год и размера членского и вступительного взноса АСО «АСП» на 2018 год. Утверждение размера членского взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на период с 15.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
4. Исключение из членов АСО «АСП» за неуплату членских взносов ООО «Базис» (ИНН 2508069662).
5. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит и заключении договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк».
6. Информирование об отчетах за 2017 год до 01.03.2018 года и до 01.04.2017 г.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила о необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосовали «За» - 271, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ:  Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции
1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСО «АСП» в новой редакции.
Дополнить пунктом:
«2.2. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется
2.2.12. из средств, поступивших в виде штрафов, уплаченных членами Ассоциации в связи с применением к ним меры дисциплинарного воздействия.»
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в новой редакции.
Принять пункт 3.2 в следующей редакции:
«3.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет взносов, в том числе дополнительных взносов членов Ассоциации, и средств, поступивших в виде штрафов, уплаченных членами Ассоциации в связи с применением к ним меры дисциплинарного воздействия.»

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2017 год.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосовали «За» - 271, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2017.


По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая предложила утвердить Смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2018 год в размере 27 200 000 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2018 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, вступительный взнос на 2018 год в размере 0 (ноль) рублей. Установить членский взнос для впервые вступающих организаций и ИП с 15.12.2017 года и до конца 2017 года 0 (ноль) рублей. Также установить членский взнос для впервые вступающих организаций и ИП на 2018 год 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2018 году:
- до 01.02.2018 года - 40 000 (сорок тысяч) рублей.
- до 01.06.2018 года - 40 000 (сорок тысяч) рублей.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
голосовали «За» - 270, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2018 год в сумме 27 200 000 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2018 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2018 год:
- до 01.02.2018 года - 40 000 (сорок тысяч) рублей.
- до 01.06.2018 года - 40 000 (сорок тысяч) рублей.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2018 году организаций и ИП в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2018 год – 0 (ноль) рублей.
5. Установить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» организаций и ИП на период с 15.12.2017 г. до 31.12.2017 г. – 0 (ноль) рублей.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила собранию о необходимости исключения из членов АСО «АСП» ООО «Базис» (ИНН 2508069662) по причине неуплаты членских взносов.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
голосовали «За» - 271, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: Исключить из членов АСО «АСП» ООО «Базис» (ИНН 2508069662) в связи с неуплатой членских взносов в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая сообщила собранию, что Градостроительным кодексом РФ (ст.55.16-1) и Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении правил размещения средств компенсационного фонда» определены требования и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. Согласно вышеуказанным документам, саморегулируемая организация в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда обязана разместить имеющиеся денежные средства фонда возмещения вреда, в сумме не более 75% размера сформированного фонда возмещения вреда на дату их размещения, в банковский депозит. Договор банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями Постановления №469 от 19.04.17 может быть заключен только с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет фонда возмещения вреда. АСО «АСП» для размещения средств фонда возмещения вреда 31.10.2016 г. был открыт специальный банковский счет в Приморском Региональном Филиале АО «Россельхозбанк». Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 14.12.2017 года составляет 99 393 999,79 рублей (лимит размещения 75% - 74 545 499,84 рублей). В связи с вышеизложенным общему собранию необходимо принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит и заключении договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» на сумму 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
голосовали «За» - 271, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в банковский депозит в сумме 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей. Исполнительной дирекции АСО «АСП» заключить договор банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» (БИК 040507861 корр/сч 30101810200000000861) на сумму 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей, срок размещения - до 30.11.2018 года, выплата процентов - ежемесячно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Линевич Наталью Николаевну, которая доложила общему собранию информацию об отчетности членов АСО «АСП» за 2017 год в соответствии с Положением о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов.
Не голосовали.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об отчетности членов АСО «АСП» за 2017 год.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.


Председатель _____________________ В.В. Нескоблинов

Секретарь ____________________ В.В. Демичева

Скачать Протокол Общего собрания АСО "АСП" от 14.12.2017