Протокол Совета № 619 от 07.04.2020

Протокол № 619
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
07 апреля 2020 г. г. Владивосток

1.Воробьёв Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»
2. Субботин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»
3. Шамыгина Галина Николаевна, директор ООО «Новый дом»
4. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль»
5. Портнов Эдуард Геннадьевич, президент компании ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» (ООО «РП МСП»)
6. Галицкий Руслан Вацлавович, депутат Думы г. Владивостока, комитет по городскому хозяйству, заместитель председателя
7. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО "СК "Дальний Восток"
Председательствующий: председатель Совета Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: Председатель и 7 членов Совета. Кворум имеется.
Приглашенный: директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна.
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна
Повестка дня:
1. Принятие решения о приеме в члены АСО «АСП»: ООО «ГЛОБУС»;
2. Принятие решения об исключении из реестра членов АСО «АСП»: ООО «Строительная компания «Милан»;
3. Утверждение кандидатуры на должность Председателя Контрольного комитета АСО «АСП»;
4. Об отложении реализации проекта «Памятный знак» и проекта «награды АСП»;
5. Утверждение даты проведения и повестки очередного годового общего собрания членов АСО «АСП»;
6. Выдвижение кандидатуры на должность директора АСО «АСП» на новый срок, в связи с истечением срока полномочий.

Решения, принятые Советом:
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о вступлении в члены АСО «АСП». Мероприятия по контролю соответствия требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили: принять в члены АСО «АСП» и в Компенсационном фонде возмещения вреда установить I уровень ответственности (стоимость работ до 60 млн. руб. по одному договору), а также наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов);

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС», ИНН 2536299019, ОГРН 1162536092080, место нахождения: 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 98, кв. 106, руководитель Шугалей Александр Викторович.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, что в ходе работы по мониторингу сведений о действующих членах АСО «АСП» была установлена смена юридического адреса ООО «Строительная компания «Милан» с адреса: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. 7-ая Матросская, д. 25 на адрес: 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 6, лит. М, пом. 9-Н (24), что не соответствует требованиям к члену СРО (ч. 3, ст. 55.6 ГК РФ)
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8
Постановили: Исключить ООО «Строительная компания «Милан» из реестра членов АСО «АСП» на основании смены юридического адреса на другой субъект РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО).

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: С.В. Федоренко, который предложил на должность Председателя Контрольного комитета АСО «АСП» Бабушкина Виталия Владимировича;
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8
Постановили: Утвердить на должность Председателя Контрольного комитета АСО «АСП» Бабушкина Виталия Владимировича.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: С.В. Федоренко, который предложил отложить реализацию проекта «Памятный знак» и проекта «награды АСП» ввиду сложной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8
Постановили: Отложить реализацию проекта «Памятный знак» и проекта «награды АСП» до момента стабилизации эпидемиологической ситуации в России;

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: С.В. Федоренко, который предложил определить дату проведения и утвердить повестку очередного годового общего собрания членов АСО «АСП»;
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8
Постановили:
1. Провести очередное годовое общее собрание членов АСО «АСП» 14 мая 2020 года, по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 27д литер Б, в 13.00;
2. Ввиду неблагоприятной эпидемиологической и экономической обстановки на территории России и в частности, Приморском крае, с целью оптимизации расходов, утвердить повестку очередного годового общего собрания членов АСО «АСП» с учетом вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, планируемого в конце 2020 года (объединить вопросы двух общих собраний):

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2019 г.;
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2019 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2019 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2019 год на основании заключения ревизионной комиссии;
4. Изменение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2020 год;
5. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2020 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2021 год, размера членского взноса АСО «АСП» на 2021 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций;
7. Утверждение Устава АСО «АСП» в новой редакции, а именно:
Изложить пункт 9.4. в следующей редакции:
9.4. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:
9.4.1. 7 (семь) физических лиц – физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.
9.4.2. 3 (три) физических лица - независимых члена.
8. Утверждение Положения о Совете АСО «АСП» в новой редакции, а именно:
Изложить пункт 5.1. в следующей редакции:
5.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет Ассоциации) формируется Общим собранием членов Ассоциации из физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации в количестве семи человек и независимых членов в количестве трех человек.
Изложить пункт 5.4. в следующей редакции:
5.4. В случае, если количество членов Совета Ассоциации становится менее десяти, то выбывшего члена Совета замещает один из участников резервного состава членов Совета Ассоциации, по решению Совета Ассоциации.
9. Избрание (назначение) директора АСО «АСП».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: С.В. Федоренко, который предложил в связи с истечением срока полномочий директора АСО «АСП» выдвинуть кандидатуру Линевич Натальи Николаевны на новый срок.

Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8
Постановили: Выдвинуть и представить общему собранию АСО «АСП» Линевич Наталью Николаевну для избрания (назначения) на новый срок.

Председатель Совета С. В. Федоренко

Скачать Протокол Совета № 619 от 09.04.2020